การบ่มเพาะความต้านทานการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
กรีเน่ เฮอร์สต์ ประธานกรรมการผู้บริหารของสภาการเดิมพันและการพนันของประเทศอังกฤษ (BGC) ได้ให้คำปรึกษาในงานฝึกอบรมประจำปีของกลุ่มต้านการล้างเงินในการพนัน (GAMLG) เตือนผู้เข้าร่วมเกี่ยวกับการตลาดการพนันที่ผิดกฎหมายที่กำลังเติบโตและอันตรายต่ออุตสาหกรรมที่ได้รับการควบคุม
การอบรมเปิดกลิ่นกสมชื่นสำหรับผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก BGC
ครั้งที่สามของงานอบรม GAMLG นำพาผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมมาพบกัน เพื่อให้พวกเขามีพื้นที่ในการสนทนาเกี่ยวกับความท้าทายในการต้านการล้างเงิน (AML) และการป้องกันการเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมทางการราชการ (CTF) ที่เจอหน้าหน่าต่ออุตสาหกรรม งานนี้ถูกจัดขึ้นโดย GAMLG ซึ่งมีรองประธาน Keith Bristow อดีตผู้อำนวยการทั่วไปของสำนักงานตำรวจชาติ การประชุมประจำปีช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถโชว์ปัญหาและความท้าทายที่แตกต่าง
เหมือนปีก่อน งานอบรมนี้เข้าร่วมโดยผู้ประกอบการด้านการพนันและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม รวมถึงตัวแทนจาก UKGC, กระทรวงการคลัง, หน่วยสารสนเทศการเงิน และองค์ประชาชน งานนี้จัดขึ้นที่ลอนดอนและมีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน
การพักใจจากมุมมองของผู้เชี่ยวชาญและผู้ประชาสัมพันธ์
นอกจากคุณเฮอร์สต์ที่เปิดงาน ผู้เข้าร่วมยังได้ยินจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประชาสัมพันธ์หลายคน เช่น
- จอห์น พีร์ซ – ผู้อำนวยการการบังคับใน UKGC
- แคลร์ วิลสัน – ที่ปรึกษาช่างเทคโนโลยีการเงินผิดกฎหมายสำหรับกรมธนารักษ์
- ฮาลา นาจาร์ – ที่ปรึกษานโยบายจากหน่วยยุทธศาสตร์อาชญากรรมที่กรมธนารักษ์
- จอห์น ลี – สารวัตรผู้สืบสวนจากหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจภาคตะวันตกของตำรวจเชียงกลาง
- เบ็ธ เดล – ตัวแทนจากหน่วยสารสนเทศการเงินของ UK
- แอสทริด มอร์ริสัน – ตัวแทนจากหน่วยสารสนเทศการเงินของ UK
ตลาดมืดเป็น “ท้าทายร่วมกัน”
คุณเฮอร์สต์ที่เปิดงานบรรยายว่าตลาดที่ผิดกฎหมายเป็น “ท้าทายร่วมกัน” ที่ผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมและสถาบันต้องเผชิญหน้าร่วมกัน เธออ้างถึงการศึกษาล่าสุดที่ระบุว่าผู้ใหญ่อังกฤษรวมกันใช้เงินสูงสุดถึง 4.3 พันล้านปอนด์ต่อปีในการเดิมพันผิดกฎหมาย
ประธาน BGC ขอบคุณ GAMLG สำหรับการจัดหาพื้นที่ที่ช่วยให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถยกระดับมาตรฐานในอุตสาหกรรมการพนันและรักษาให้ปราศจากอาชญากรรม
เรากำลังทำงานร่วมกันในพื้นที่นี้ เพื่อสร้างรหัส AML ใหม่ ซึ่งเราหวังว่าจะยกระดับมาตรฐาน โดยไม่ควรเสี่ยงความปลอดภัยของผู้เล่น
กรีเน่ เฮอร์สต์ ประธานกรรมการผู้บริหารของสภาการเดิมพันและการพนันของประเทศอังกฤษ (BGC)
การร่วมมือคือ “ข่าวไม่ดี” สำหรับคนขโมย
ประธาน GAMLG คียท์ บริสโตว์ กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรม AML และ CTF และระบุว่าเขารู้สึกดีใน “การนำวางเวทีของนักพูดระดับเยี่ยม” ซึ่งเน้นในการต้องการต่อต้านอาชญากรรม
เขากล่าวว่า “ความมือโตของสมาชิกของเราทำให้ความแตกต่าง ความมุ่งมั่นยังคงมีอยู่ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับอุตสาหกรรม สมาชิก ตำรวจ และประชาชน แต่น่าเสียดายว่าไม่เป็นข่าวดีสำหรับอาชญากรรมองค์การและคนขโมย”
การดำเนินการต่อการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันในประเทศไทย
การล้างเงินเป็นปัญหาร้ายแรงที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการพนันทั่วโลก ในประเทศไทย การพนันอยู่ในการกำกับดูแลของกองบังคับการพนันแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมและควบคุมกิจกรรมการเดิมพันในประเทศ อย่างไรก็ตาม การล้างเงินยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ที่ต้องต่อสู้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 มีการวางแผนในการเสริมสร้างการควบคุมและการควบคุมเพื่อป้องกันและต่อต้านการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน ทำให้มีการเพิ่มมาตรการควบคุมและการควบคุมในการดำเนินการอย่างเข้มงวด การฝึกอบรมและการสนับสนุนการศึกษาเกี่ยวกับการล้างเงินถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการปฏิบัติการล้างเงินใหม่นี้
การร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชนและหน่วยงานราชการเป็นสิ่งจำเป็นในการสร้างระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน การสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรมเกี่ยวกับการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและการรับรู้ในการต่อต้านการล้างเงิน
ความสำคัญของการต่อต้านการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนัน
การล้างเงินไม่เพียงแต่เป็นปัญหาทางกฎหมาย แต่ยังเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อความเชื่อถือของอุตสาหกรรมการพนัน การดำเนินการต่อการล้างเงินไม่เพียงเพิ่มความน่าเชื่อถือของอุตสาหกรรม แต่ยังช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและชุมชน
การควบคุมและการต่อต้านการล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันไม่เพียงเพื่อป้องกันการละเมิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความเสี่ยงทางบัญชีและการเงิน และสร้างความเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและประชาชนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชน การล้างเงินในอุตสาหกรรมการพนันสามารถระบุและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและชุมชน
